或面临36个月监禁！币安创始人赵长鹏麻烦缠身

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日期：2024年4月24日 下午7:26作者：遥远 編輯：Annie

比特币等加密货币的出现，催生了众多币圈大佬，这些大佬财富值曾持续狂飙，让很多商业强人望尘莫及。

赵长鹏，这位做加密货币交易所的大佬，在近些年赚得盆满钵满。不过他创立的全球最大的加密货币交易所——币安惹来一身麻烦，因涉嫌洗钱等指控被罚没巨款，赵长鹏也因此身败名裂，其在去年认罪表示：“我犯了错误，我必须承担责任。”

那么，赵长鹏如今是否安好？

币圈大佬或面临36个月监禁

据外媒报道，美国检方当地时间4月23日在一份法庭文件中称，全球最大加密货币交易所币安的创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法之后，应在监狱服刑36个月。

报道指出，美国检察官告诉美国华盛顿西区地方法院：“鉴于赵故意违反美国法律的严重程度及其后果，有必要判处高于指导方针的36个月监禁。”“赵长鹏预计将于4月30日在西雅图被判刑。”

实际上，赵长鹏被美国“盯上”已一年有余。

2023年3月27日，据彭博报道，币安及其首席执行官赵长鹏因涉嫌违反交易规则被美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉，违反的具体规则包括：违反有关提供期货交易的法律、“非法场外商品期权”、未注册为期货佣金商、指定合约市场或掉期执行设施、对其业务监管不力、未实施KYC或反洗钱流程以及反逃税计划不完善。

2023年11月21日，赵长鹏在西雅图联邦法院出庭，对涉嫌洗钱的指控认罪，并支付5000万美元罚款，其还同意缴纳1.75亿美元保释金。同时，赵长鹏承认了自己未能维持有效的反洗钱计划，并辞去了币安首席执行官的职务。

作为认罪协议的一部分，币安同意被没收25亿美元，并支付18亿美元的刑事罚款，总计罚款43亿美元。

随后于2023年12月，CFTC宣布对加密货币交易所币安及其前CEO赵长鹏实施28.5亿美元的处罚，赵长鹏则再次被美国法官禁止出境旅行。

对于币安和赵长鹏为何会被美国重罚，有业内人士表示，很少有哪个主权国家会容忍币安这样一个游离在货币金融体系外的交易所，在监管部门看来，这是一个“国中之国”。

中国人民大学国际货币研究所研究员曲强此前分析称，货币是国家主权的象征之一，任何国家都不允许个人或者组织在没有授权的情况下发行货币，包括虚拟数字货币。币安在美国的遭遇表明了一个趋势——未来的加密货币只有走国家发行、国家监督、国家管理这一条路，才能以合法、合理的身份出现。

而在赵长鹏之前，也有加密货币交易平台大佬被美国祭出“杀手锏”。

上月，美国曼哈顿检方表示，全球最大的加密货币交易所之一的FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德应因“策划史上最大金融欺诈案之一”被判处40至50年监禁。

据悉，FTX在2022年11月宣布破产，曼哈顿联邦法院陪审团去年11月认定，萨姆·班克曼-弗里德犯有对FTX客户进行电汇欺诈、对FTX投资者进行证券欺诈以及洗钱等相关七项联邦欺诈和共谋罪名。

身价650亿美金的昔日华人富豪

赵长鹏1977年出生于中国江苏省，毕业于加拿大麦吉尔大学，后来移民加拿大，目前为华裔加拿大人。

在创立币安之前，赵长鹏在区块链和加密货币领域拥有丰富的经验。他曾在区块链公司Blockchain.info担任首席技术官，并在加密货币钱包和交易所OKCoin担任过首席技术官。

随着比特币等加密货币的蓬勃发展，赵长鹏看到了加密货币交易存在的巨大市场机遇。于2017年，赵长鹏创立了自己的加密货币交易所——币安，币安以其低交易费用、高流动性和广泛的交易而迅速受到用户的青睐，短时间内发展成为全球最大的加密货币交易所，为超过100种加密货币提供交易服务。

很快，币安成为国内一只惹人瞩目的独角兽企业。于2023年4月，币安以1380亿人民币的企业估值入选《2023·胡润全球独角兽榜》，排名17名。

而作为币安的掌舵人，赵长鹏也借助币安平台成为币圈人尽皆知的大人物，其身价亦是直线飙升，跻身中国富豪榜。2022年4月，赵长鹏以650亿美元(折合人民币4710亿元)的身价名列《2022福布斯全球亿万富豪榜》第20位，在中国仅次于排名第一的钟睒睒。

不过随着中美等国对加密货币进行重拳出击，加密货币价格持续下跌，违规行为也严重影响了币安的声誉和业务，赵长鹏身价快速缩水。胡润研究院今年3月发布的《2024胡润全球富豪榜》显示，赵长鹏以1300亿人民币财富位列榜单第100名。

赵长鹏于去年11月辞任币安CEO职务后，为了在市场上重塑自身形象，币安近日宣布任命首届董事会成员，旨在重塑形象并积极应对去年承认违反美国反洗钱和制裁规定的指控。市场普遍认为，通过此次任命，币安将增强合规能力，提升声誉，吸引更多投资者。